加强现金管理,遏制洗钱犯罪

摘要：

@@ 目前中国现金流通世界最大,交易盛行,人们偏好使用.并且存在针对现金支取,收存几乎不受限制,特别是个人使用现金规定的不足,从而使用大额现钞成了洗钱的重要渠道之一.加强现金管理,遏制反洗钱犯罪,让金融机构面临着严峻考验.本文在结合<现金管理暂行条例>等有关法律的基础上,提出了自己浅显的见解.

机标关键词：现金管理、洗钱犯罪

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2007-01-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：48