可疑交易调查分析工作存在的问题和建议——以海南省金融机构为例

摘要：

反洗钱调查的核心是对可疑资金交易信息的补充和核实，本文以海南省金融机构为例，分析了金融机构在配合反洗钱调查过程中存在的问题，指出了影响可疑交易调查效率及效果的主要因素，并提出相关建议。

关键词：反洗钱、可疑交易调查、信息

分类号：F713.52(国内贸易经济)

在线出版日期：2013-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：78-79