银行反洗钱管理与客户保密原则研究
在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上,本文结合银行客户保密原则的法律本质,重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下,银行如何积极应对这一挑战,寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡,构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系,从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾.
商业银行、反洗钱、客户保密、经济安全
F830.4(金融、银行)
2011-08-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
56-61
商业银行、反洗钱、客户保密、经济安全
F830.4(金融、银行)
2011-08-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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