金融机构贯彻反洗钱法面临的问题及应对建议

摘要：

<反洗钱法>以预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪为宗旨,将金融机构作为反洗钱的重点,明确规定了金融机构承担的反洗钱义务和法律责任,以及国家有关主管部门对反洗钱实行监督管理的职责权限.<反洗钱法>作为我国第一部反洗钱专门法律,它的颁布与实施使金融机构特别是商业银行的反洗钱工作,面陆着新的挑战,其责任神圣而艰巨.

关键词：反洗钱、客户身份识别、大额交易、可疑交易报告

分类号：D922.28;F832.33;F120.4

在线出版日期：2011-06-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：82-83