金融系统在反洗钱活动中的角色分析与洗钱控制

摘要：

本文围绕洗钱犯罪历史沿革、特点、洗钱过程及危害,概括介绍了犯罪分子利用金融系统进行洗钱的一般手法.随着金融全球化的发展,金融系统在现代洗钱活动中的作用越来越重要.针正对目前我国金融系统存在制度保障及法律规范的不完善,本文提出了一些解决办法.

关键词：洗钱、金融系统、反洗钱、对策

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2012-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：249-250