数字货币型电信网络诈骗犯罪秘密侦查策略分析

摘要：

为规制数字货币尤其是待兴起的法定数字货币陷入电信网络诈骗的池沼,以秘密侦查措施的具象采取为考量,探究打击该类型诈骗犯罪的可行性策略.基于犯罪行为发现的目的,将犯罪类型特征、关联物、数据共享作为引导类型.创新技术侦查模式及侦查协作模式,打破控制下交付侧重适用于违禁品交易的思维定式,由物理空间的线下控制向兼顾虚拟空间的线上控制转型,同时引入线上技术控制方式,保留传统人力、物力控制作为实际抓获犯罪嫌疑人的保障.强化适用隐匿身份侦查手段,衍生新型犯罪模式规律发现功能、实施诱惑侦查、卧底侦查为首选,特情侦查为辅的秘密侦查模式,以期为数字货币在正向发展进程中应对电信网络诈骗犯罪提供秘密侦查途径.

关键词：e-CNY、数字货币、电信网络诈骗、秘密侦查、控制下交付

分类号：D918.2(法学各部门)

资助基金：中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项;中南财经政法大学研究生拔尖人才培养项目

在线出版日期：2023-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：96-107