基于情报主导的洗钱犯罪威胁评估模型研究

摘要：

洗钱犯罪活动在全球范围呈高发态势,为有效打击和遏制洗钱犯罪,基于情报主导警务理论可针对洗钱团伙进行威胁评估,以确定打击犯罪的重点,科学调配警务资源.本研究通过德尔菲法及皮尔森相关系数检验选取隐蔽能力、专业化程度、与上游犯罪团伙的勾联、情报能力等13项指标对洗钱团伙进行画像,并进一步对洗钱及其上游犯罪的危害性展开评级,从而构建测度洗钱犯罪威胁的综合评估模型.运用本模型可以帮助警方理清洗钱及相关犯罪团伙的组织结构、运行模式,发现其脆弱性,优化反洗钱情报侦查的战略决策.

关键词：洗钱犯罪;反洗钱;威胁评估;情报主导警务;危害聚焦警务

所属期刊栏目：11

分类号：D918(法学各部门)

资助基金：本文系2020年度中国人民公安大学国家安全高精尖学科资助项目"应对重大安全危机的反脆弱系统研究"2020GDLW008

在线出版日期：2021-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：27-37