基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管

摘要：

针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施.总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点;在此基础上构造洗钱-反洗钱模型,提出对此类洗钱行为进行识别的方法;根据模型进行计算机仿真,表明延缓洗钱者进入速度、增强识别算法筛选区间扩展性、提高监管者对舆论压力的敏感程度、加大对洗钱犯罪的处罚力度和反洗钱判决能力会对反洗钱监管效果产生积极影响.

关键词：电子商务、网络支付、反洗钱、金融监管

所属期刊栏目：28

分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70403012;上海高校优秀青年教师后备人选科研项目

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：60-69