具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略

摘要：

通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素.在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论,给出求解该模型的算法,并通过实例验证了该算法的有效性.依据洗钱模型与算法,从资金来源、洗钱成本以及交易时间等方面,提出了遏制不法公职人员洗钱的措施.

关键词：洗钱、风险、算法、网络

所属期刊栏目：24

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71273159;教育部人文社科规划资助项目10YJA630182

在线出版日期：2015-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：530-536