特定非金融机构洗钱风险及防范

摘要：

随着我国经济的发展,社会对外开放规模不断的扩大,洗钱犯罪率也逐年的上升.近几年来,随着洗钱犯罪率的上升,反洗钱监管也得到了强化,所以犯罪分子通过金融机构进行洗钱活动的成本也越来越高,因此,洗钱活动逐渐转向了特定的非金融领域内,包括拍卖行业、典当行业、房地产行业、贵金属行业等.原则上,特定非金融机构也在反洗钱义务主体范围内,但是,由于目前我国对特定非金融机构的反洗钱监管制度还不完善,导致我国反洗钱工作的展开受到了阻碍.本文简要的对特定非金融机构洗钱风险以及防范进行研究和探讨.

关键词：特定非金融机构、洗钱、风险

在线出版日期：2019-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：76-77