地市级义务机构反洗钱名单库创建与运用问题探析及建议

王家富

中国人民银行文山州中心支行;

摘要：

反洗钱名单库是义务机构预防洗钱风险的主要措施之一,其创建、打击洗钱犯罪及相关犯罪的关键,因此,创建、运行维护好名单库是义务机构履行风险为本反洗钱工作理念的主要体现.

关键词：反洗钱名单、分支机构、原因、建议

在线出版日期：2019-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：19-20