保险公司客户身份识别和洗钱风险管理

摘要：

构建一套完善的客户身份识别体系不仅能大力打击和预防洗钱犯罪,同时对保险公司自身的风险防范和业务管理具有良好的促进作用.本文介绍客户身份识别工作的必要性,探讨了保险公司客户身份识别和洗钱风险管理的现状并提出相关建议.

关键词：保险公司、身份识别、洗钱、风险管理

分类号：F272.35(企业经济)

在线出版日期：2018-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：205-206