统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的应用

摘要：

文章从截面数据和时间序列数据两方面对统计方法在我国反洗钱可疑交易鉴别中的应用问题作了探讨,并结合某家上市公司的现金交易数据对统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的具体应用作了实证分析.文章的结论是统计方法可以有效地鉴别出与一贯交易习惯明显不符的异常交易.

关键词：反洗钱、可疑交易、统计监测、截面数据、时间序列数据

分类号：F222.1(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-08-0185;湖南省自然科学基金09JJ5048

在线出版日期：2009-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：26-28