地下钱庄行为的定性与防控——刑法与经济法互动的视角

摘要：

地下钱庄并非规范的法律概念,我国对地下钱庄法律价值的判断是基于其组织的非正规性而非其行为的违法性,对地下钱庄行为更多地是借助刑法规制和执法严惩而非制度规范和监管指引。以刑法与经济法互动为视角,对地下钱庄所从事的三类主要业务进行具体分析,对相关法律法规予以细致梳理和客观评价,并结合我国金融生态环境和地下钱庄行为特点提出相应的立法建议和防控对策。提出在治理地下钱庄的过程中应当做到经济法规制在前、刑法惩治在后,监管在前、执法在后,宽严相济、疏堵结合。

关键词：刑法、经济法、地下钱庄、行为定性、防控对策、监管策略、执法原则

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分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：辽宁省社会科学规划基金项目L11DFX017;辽宁省教育厅课题2010084

在线出版日期：2012-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：375-379