洗钱犯罪及其方式

摘要：

洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

关键词：洗钱、方式、发展趋势

所属期刊栏目：16

分类号：DF438(经济法、财政法)

在线出版日期：2005-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：34-35