金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议

摘要：

客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视.本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议.

关键词：反洗钱、金融机构、客户身份识别、问题、建议

分类号：F830;D922.281;D625

在线出版日期：2015-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：25,28