反洗钱预防监控法律制度

摘要：

反洗钱预防和监控法律制度是金融机构和特定非金融机构等预防和监控洗钱活动的主体,通过建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、调查制度等,对掩饰和隐瞒各种犯罪的违法所得及其收益的洗钱活动进行系统预防和监控的制度体系.

关键词：反洗钱、预防监控、法律制度

分类号：D922.28(中国法律)

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：118-120