利用比特币实施违法犯罪行为过程探析

摘要：

比特币是基于区块链技术的一种应用,是世界上第一个去中心化、匿名的分布式数字货币.其主要特征是去中心化、分散化、匿名性、无主权和超国家性,只能在数字世界使用,不受地域的限制,可以在世界任何地方进行兑换.正是基于这些特征,国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动.这些活动对现有的货币流动监控体系构成了极大的威胁,世界各国正在加强对利用以比特币为主的网络虚拟货币实施违法犯罪活动进行法律规制、预防和打击.分析和研究利用比特币实施违法犯罪风险及其行为过程,可以为打击互联网领域违法犯罪行为和制定相关法律法规打下基础,为相关部门的监管活动及侦办违法犯罪案件提供参考.

关键词：比特币、虚拟货币、区块链、违法犯罪风险、法律规制、行为过程

分类号：D924.3(中国法律)

资助基金：重庆市高等教育教学改革研究重点项目"基于培养应用型经侦专业人才课程体系构建与优化研究及实践"172035;重庆高校创新团队建设计划项目"前沿与交叉应用技术研究创新团队建设"CXTDX201601041

在线出版日期：2019-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：82-88