全球视野下数字货币带来的反洗钱困境及对策——以比特币为例

摘要：

近年来,以数字货币为媒介和手段的犯罪案件频发且涉案金额巨大.尽管各国执法机构不断颁发各种法律法规对此进行防范,但由于数字货币相较于传统货币具有特有的易用性、匿名性等多种特性,使其极难被发现,即使发现也难以收缴控制.文章从数字货币的概念入手,阐明了其与电子货币和虚拟货币的关系;以多种数字货币为实例,分析了其不同于传统货币的独有特性;并以此为基础,从警务实战角度出发,归纳总结了警察在侦查案件时需要注意的几点问题.

关键词：洗钱、数字货币、比特币、对策、电子货币

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2014-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：72-74