反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析

何靖杨胜刚

湖南大学;

摘要：

从国际上打击洗钱活动的经验来看,反洗钱法律和机制较健全的发达国家和国际反洗钱组织都将大额与可疑信息报告制度作为金融机构反洗钱工作的重点措施之一.本文的目的是要从经济学理论的角度来探讨大额与可疑信息报告制度的必要性与可行性:首先从不对称信息的角度分析大额与可疑信息报告的必要性,然后分析金融机构与反洗钱主管机关在大额和可疑信息报告问题上的博弈关系,最后针对金融机构的理性选择行为提出对策.

关键词：反洗钱、大额和可疑信息报告制度、信息不对称

分类号：F831.1(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金04BJL051

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：113-119