国际银行业金融犯罪监管:案例研究与经验启示

摘要：

本文通过对国际银行业金融犯罪17个典型案例的分析,明确了银行业金融犯罪的主要类型.在此基础上,系统梳理了国际权威组织的监管原则和相关国家的监管要求,总结了其在监管范围、具体要求和监管机制方面的显著特征,并归纳了国际银行业在监管推动下形成的良好做法.当前,我国银行业面临严峻的金融犯罪形势,应积极借鉴国际经验,提升银行业治理金融犯罪的能力.

关键词：金融犯罪、银行监管、国际银行业

分类号：F83;F8

在线出版日期：2017-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：46-57