基于聚类分析的个人可疑交易识别研究

摘要：

@@ 洗钱通常以隐藏资金来源为目的,罪犯分子通过放置、离析和归并三个阶段,把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中.随着经济全球化进程的加快,洗钱犯罪也日益突出,严重影响金融机构的稳定和经济的健康发展,打击洗钱活动的工作因此变得刻不容缓.

机标关键词：聚类分析、可疑交易、洗钱活动、经济全球化、资金来源、洗钱犯罪、金融机构、合法来源、非法所得、罪犯、转移、融合、离析、进程、健康、分子

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：49-51