大案频发暴露银行内控十大缺陷

摘要：

@@ 近几年,随着国有银行股改的启动和银监会的成立,国内商业银行的经营管理水平和风险控制能力较以前有了很大提高,但风险控制能力仍不容乐观:从余振东到王雪冰,再到刘金宝、丁燕生,一个个金融高官纷纷落马;从中行开平支行案件到工行河南票据诈骗案,再到今年年初的中行河松街支行巨额诈骗案(简称高山案),一起起诈骗大案频频发生;从2003年审计署查出工行各类涉嫌违法犯罪案件30起,涉案金额69亿元,到2004年银监会查出并处理四大国有银行违规机构157家、违规人员1841名.

机标关键词：银行内控、控制能力、四大国有银行、票据诈骗、银监会、经营管理水平、中行、涉嫌违法、涉案金额、商业银行、工行、风险、犯罪案件、审计署、雪冰、人员、启动、金融、机构、河南

分类号：F83;F06

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：12-13