洗钱犯罪的打击与防范

摘要：

我国是当今世界十大新兴市场中最有吸引力的市场.因此,急于寻找出路的国际金融市场上的巨额游资和"黑钱"瞄准了中国,企图把中国当作他们新的冒险乐园,同时,我国国内也存在着大量的非法资金,有洗钱的客观需求.再加上目前我国金融业正处于历史性的转型时期,因此为洗钱犯罪的产生和发展提供了生存的土壤.对此,我们要引起足够的重视,从源头上加以防范和打击.

关键词：防范、洗钱犯罪、金融审查

分类号：F83;F82

在线出版日期：2015-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：49-50