自洗钱犯罪争议行为分析

摘要：

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作.《刑法修正案(十一)》删除了洗钱罪中"明知""协助"的表述,实现自洗钱行为犯罪化及与上游犯罪数罪并罚,利于遏制洗钱及上游犯罪.在实践中,上游犯罪与洗钱行为相互渗透,洗钱手段不断翻新,带来自洗钱犯罪事实认定与法律适用的争议.本文结合自洗钱入罪背景,对几类争议行为及分歧原因进行分析,以期为自洗钱犯罪的司法现制提供借鉴.

机标关键词：行为分析、洗钱犯罪、争议行为、自洗钱

分类号：D920.4;TP393.08;F832.2

在线出版日期：2022-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：15-17