商业银行的反洗钱

摘要：

洗钱：《英汉证券词典》中对洗钱的定义是将非法获得的资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩饰其原始来源，使其变得合法化。具体来说是指犯罪分子将贩毒、诈骗、走私、贿赂、贪污、逃税等违法犯罪活动所得及其产生的收益通过金融机构以各种手段掩盖、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱会产生严重的社会问题，危害国家的社会治安；破坏国家的政治秩序，造成社会的不稳定；损害社会公平原则。

机标关键词：反洗钱、商业银行

分类号：F832.33;D922.28;TP311

在线出版日期：2014-11-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：15-15