网络洗钱犯罪的治理对策分析

摘要：

网络洗钱具有隐蔽性强、成本低、风险低、操作便捷等特点.网络洗钱主要通过网上银行、网络赌博、网络保险、网络交易等方式进行.网络洗钱犯罪在惩处方面存在一些难题:洗钱法律法规不完善、证据搜集难、管辖难以及各国法律规定存在差异所引发的处罚障碍等.为了严厉打击网络洗钱犯罪,我们需要完善相关立法、严格规范网上交易行为、提升反洗钱技术水平、及时发现和查处洗钱犯罪、加强反洗钱国际合作.

关键词：网络、洗钱、证据、对策

所属期刊栏目：16

分类号：DF792(诉讼法)

资助基金：河南省教育厅人文社科研究项目《网络黑产的刑法分析》2017-ZZJH-021;河南省高等学校哲学社会科学研究优秀学者资助项目《网络犯罪的规制研究》2016-YXXZ-18

在线出版日期：2018-08-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：59-63