ATM业务洗钱风险分析与防范——以周口市辖区银行业ATM业务为例

摘要：

自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务.它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象.但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险.故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义.

关键词：ATM、自助柜员机、洗钱

所属期刊栏目：36

分类号：F832.332(金融、银行)

资助基金：河南省软科学研究计划项目112400450002

在线出版日期：2018-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：73-78