基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设

摘要：

当前我国银行卡产业反洗钱体系脆弱性主要在于短板效应、国际性特征、信息不对称、业务模式复杂四方面,而银行卡产业反洗钱体系现状——产业各方各自为战、职责定位不清、反洗钱沟通协作缺乏,使我国银行卡产业反洗钱脆弱性进一步加重.为提升银行卡产业反洗钱有效性,需从参与主体职能与相关制度建设两方面,构建宏观视角的银行卡产业反洗钱体系.

关键词：宏观视角、银行卡产业、反洗钱、制度建设

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：34-38