10.3969/j.issn.1674-747X.2004.04.011
加强我国金融机构反洗钱工作的对策研究
目前,反洗钱工作已刻不容缓.但我国在反洗钱工作中仍存在法制建设缺乏全局性的统筹规划、国内反洗钱部门与国际间的配合与合作严重缺位、人民银行对洗钱活动难以进行全面有效的监管等不足之处,因此,应统筹构建反洗钱法律体系,加强部门协调与国际合作,严格监督公职人员的合法工作行为,使反洗钱工作得以顺利开展.
金融机构、反洗钱、成本收益、地下钱庄
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F832.2(金融、银行)
教育部人文社会科学重点研究基地项目02JAZJD790031
2004-09-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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