浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设

摘要：

金融全球化推动了资本的国际化发展，使资本在世界各地大量流动成为可能，这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中，金融系统是洗钱犯罪的主要领域，其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程，总结我国反洗钱的实践中存在的问题，对完善我国网上银行反洗钱犯罪制度提出建议。

关键词：网上银行、洗钱犯罪、金融机构

分类号：D922.28;D924(中国法律)

在线出版日期：2014-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：26-28