论我国反洗钱法制的健全

摘要：

随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战.由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在,影响了反洗钱行动顺利有效地开展.为此建议尽快出台<反洗钱法>,完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.

关键词：洗钱、反洗钱法、可疑交易

分类号：D922.33(中国法律)

在线出版日期：2004-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：74-78