试述开展反洗钱工作的重要性和紧迫性

摘要：

@@ 一、洗钱现状和发展趋势
(一)国际反洗钱现状.随着国际毒品犯罪、跨国有组织犯罪及跨国经济犯罪(跨国偷税、跨国贿赂、跨国诈骗、跨国走私)的迅速增加,跨国洗钱愈演愈烈.根据金融特别行动工作组的专家估计,每年有数千亿美元进入洗钱系统.与此同时,跨国洗钱专业化和行业化的趋势得到了加强.许多具有专门知识和技能的专业人员,例如律师、会计师、金融顾问等加入到洗钱行列.据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额相当于全世界国内生产总值的2%至5%.洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.

机标关键词：跨国洗钱、国际货币基金组织、跨国有组织犯罪、知识和技能、国际反洗钱、专业人员、洗钱犯罪、生产总值、热点问题、经济犯罪、金融、国际社会、发展趋势、毒品犯罪、专业化、会计师、工作组、走私、总额

分类号：DF9;F83

在线出版日期：2004-09-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-26