比特币洗钱犯罪的刑事治理

摘要：

比特币洗钱犯罪的治理,首先要明确认识其洗钱风险和洗钱模式.目前非金融机构领域是我国反洗钱监管的短板,反洗钱内控机制的缺失和反洗钱义务的模糊是放大比特币交易平台洗钱风险的主要原因.为预防和惩治比特币洗钱犯罪,须合理把握反洗钱规制与刑事惩罚之间的关系,并从犯罪协作角度理解其中的犯罪产业链现象,同时有必要以 《刑法》 第312条为洗钱犯罪的普通法条、 第191条和第349条为特殊法条的思路,来辨明我国洗钱罪名之间的逻辑关系.

关键词：比特币、虚拟货币、反洗钱、刑法治理

所属期刊栏目：27

分类号：D914(法学各部门)

在线出版日期：2019-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：47-62