高科技洗钱犯罪的防范

摘要：

@@ 洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国和国际社会面临的一大公害.近年来,单纯追求经济利益已不再是犯罪组织洗钱的唯一目的,洗钱越来越带有政治目的,因此,坚决打击洗钱犯罪是稳定我国社会经济秩序,保证我国国有资产安全,防范恐怖活动破坏的重要措施.洗钱的手法和过程是相当复杂的,但是洗钱活动的相当一部分资金都通过银行将现金转变为银行存款,然后在不同国家或地区的银行间以贸易等活动为名频繁转移资金,最后将资金转移到与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内等手段为犯罪收入披上合法的外衣的.由此可见,相当大比例的洗钱活动都是直接或间接通过银行系统进行的,银行不仅是预防反洗钱发生的重要关口,更是发现洗钱活动的重要阵地.所以,银行业在反洗钱工作中承担着重要的职责和义务.

机标关键词：高科技、洗钱活动、银行系统、洗钱犯罪、经济秩序、犯罪组织、资金转移、反洗钱、资产安全、世界政治、银行存款、世界各国、恐怖活动、经济利益、合法组织、国际社会、银行业、转变、职责、阵地

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2005-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：64-66