洗钱罪论要
@@一、导言正如一位前联邦检察官所说:“九十年代的白领犯罪就是洗钱.”“洗钱是通过隐匿收益存在、非法来源、非法收入或伪装等使收入合法出现的过程.”清洗犯罪所得收益在美国已成为一种有利可图的复杂行业,是有组织犯罪活动中不可或缺的一部分.若没有能力通过洗钱手法转移和隐匿大笔财产,大规模犯罪活动只能在当前程度小范围运作且缺乏弹性.……
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D9(法律)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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