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洗钱罪论要

引用
@@一、导言正如一位前联邦检察官所说:“九十年代的白领犯罪就是洗钱.”“洗钱是通过隐匿收益存在、非法来源、非法收入或伪装等使收入合法出现的过程.”清洗犯罪所得收益在美国已成为一种有利可图的复杂行业,是有组织犯罪活动中不可或缺的一部分.若没有能力通过洗钱手法转移和隐匿大笔财产,大规模犯罪活动只能在当前程度小范围运作且缺乏弹性.……

犯罪活动、洗钱、收益、非法收入、缺乏弹性、检察官、组织、转移、行业、伪装、手法、清洗、能力、美国、联邦、导言、财产、白领

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D9(法律)

2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

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