ICO金融犯罪的预警方法探析

摘要：

本文旨在深入探析虚拟货币非法集资的犯罪模式、技术原理,提出可利用"冒烟指数"形成此类犯罪活动的预警方法,进而为公安机关提供一套潜在的线上和线下预警此类犯罪活动的对策和办法.该方法从研究ICO金融犯罪的模式入手,分析其交易特征,进而可以设计出合适的"冒烟指数"模型,然后使用机器学习的分类算法进行模型强化,提高"冒烟指数"模型的精度.最后可以结合经侦技战法形成一套打击用ICO实施非法金融犯罪活动的对策和办法.

关键词：ICO金融犯罪、机器学习、"冒烟指数"、虚拟货币

分类号：D924.3;TP391.41;F203

资助基金：江苏高校哲学社会科学研究项目2021SJA0566

在线出版日期：2023-06-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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