俄罗斯反洗钱立法对我国的启示

摘要：

面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的<俄罗斯联邦刑法典>中将洗钱行为犯罪化.迫于国际社会打击洗钱的政治压力,在面对众多阻力的情形下,俄罗斯于2001年对<俄罗斯联邦刑法典>的洗钱规定予以了修正,初步形成了打击洗钱活动的法律体系.在2002年和2004年,根据本国的形势和有关国际公约的要求,俄罗斯又制定和修正了<反洗钱和恐怖融资法>,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展.俄罗斯反洗钱的立法背景和经验,对我国完善反洗钱法律制度具有启示作用.

关键词：洗钱、恐怖融资、刑事立法、反洗钱法

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2010-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：107-110