洗钱犯罪法律适用问题研究

摘要：

洗钱犯罪危害性极强,但我国刑法将洗钱行为入罪以来,查处率较低,这是因为洗钱犯罪案件办理和法律适用中存在一些问题.从刑法适用看,主观故意、洗钱方式以及情节严重的判断存在较多分歧,自洗钱入罪后关于共同犯罪和数罪处理容易出现争议;从诉讼法适用看,取证存在诸多困难,上下游犯罪办案程序如何衔接也有争议.为此,应当对法律适用相关问题进行细致研究,比如主观故意的认定往往是证据问题,因而与取证密切相关;是否达到"情节严重"应该从类似罪名、犯罪对象数量、犯罪对象金额、犯罪次数等方面进行考虑;要提升大数据侦查能力,解决身份同一认定问题.另外,需完善相关配套制度,重视风险防控和监管.

关键词：洗钱犯罪、法律适用、自洗钱、主观故意、情节严重

所属期刊栏目：2023

分类号：D997.4;F276.7;D63

资助基金：国家检察官学院科研基金资助项目GJY2022D11

在线出版日期：2023-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：145-155