基于合规管理框架的第三方支付反洗钱研究

摘要：

第三方支付业务的兴起推动了第三方支付机构的发展,非面对面交易、收付分离的业务特点使得第三方支付机构容易被不法分子利用,面临较大的洗钱风险.在同业竞争压力大的背景下,第三方支付机构很可能为了争取市场份额而简化业务流程,减省反洗钱工作,其反洗钱问题更加值得关注.本文分析了第三方支付机构面临的洗钱风险,从内部考虑构建其反洗钱合规管理框架,并对其反洗钱工作提出了相关的政策建议.

关键词：反洗钱、第三方支付、内部控制、合规管理

在线出版日期：2020-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：146