KYC制度与金融机构反洗钱合规管理 ——以A国际集团反洗钱案为视角

摘要：

随着我国金融业对外开放的扩大,我国金融市场进一步融入全球金融体系.反洗钱工作的落实,是维护国家经济安全和金融稳定的保障,也是我国金融机构在国际舞台提升核心竞争力的关键.汲取国外反洗钱制度的经验,总结国际反洗钱案例的教训,有助于我国金融机构更高效地开展反洗钱合规工作.

关键词：KYC制度、反洗钱、金融机构合规

分类号：F83;F8

在线出版日期：2020-01-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：82,79