我国金融业反洗钱工作的现状及对策研究

摘要：

为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了.本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施.

关键词：洗钱、反洗钱、大额交易、可疑交易

分类号：D922.284(中国法律)

在线出版日期：2004-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-63