基层商业银行反洗钱工作的难点及对策分析
随着我国经济发展以及融入世界金融体系程度的加深，反洗钱形式愈加严峻。在我国的反洗钱工作中，基层商业银行占据着重要的前沿阵地，并且其义务也包含客观识别客户身份、辨别可疑交易报告等。但是通过研究分析可知，当前基层商业银行的反洗钱工作有着突出的专业人才数量不足、银行间横向资金流向监督能力弱等方面的问题，为改善这些问题，需合理创建反洗钱机构设置与制度，令洗钱风险评估与控制等相关机制变得更加完善健全，尽可能降低出现洗钱风险的概率。本文首先分析了基层商业银行反洗钱工作中所存在的各类问题，继而针对性地提出了改善对策。
基层商业银行、反洗钱工作、难点、对策
2023-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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