商业银行反洗钱内部控制体系建设分析

摘要：

当前我国法律制度和金融机构已经建立了反洗钱的部门，对于洗钱犯罪行为的防范和打压工作已经得到了初步的胜利。不断完善反洗钱的内控制度和执行机制是我国反洗钱工作的前提，也是检验反洗钱工作有效的依据之一。不断构建完善的反洗钱内控制度结构建设，维护好金融机构的名誉并降低金融风险系数对我们社会的经济发展起到重要的意义。不过目前我国的金融机构还有薄弱的工作环节，对于其内控制度的完善有一些不足。本文针对反洗钱进行了现状分析，对其内部控制体系建设进行不断完善和探索。

关键词：商业银行、反洗钱、内部控制、体系建设分析

在线出版日期：2021-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：18-19